Fraude, patrimonio, empresa y cooperación judicial cuando el procedimiento penal exige actuar en España y presenta conexiones relevantes con otras jurisdicciones.
En los asuntos económicos internacionales, el problema rara vez se limita al análisis aislado de una conducta.
Dinero, sociedades, patrimonio, prueba y actuaciones desarrolladas en distintos países pueden formar parte del mismo procedimiento.
El conflicto puede surgir de una estafa, una inversión, una apropiación de fondos, una administración perjudicial o una operación económica con elementos distribuidos entre distintas jurisdicciones.
Cuentas, inmuebles, sociedades, participaciones, inversiones o activos digitales pueden ser relevantes para reconstruir los hechos, valorar el perjuicio o adoptar una estrategia patrimonial.
Una orden de detención, un procedimiento extranjero, una solicitud de entrega o la necesidad de obtener prueba fuera de España puede exigir mecanismos específicos de cooperación judicial.
La dimensión internacional no elimina la necesidad de construir correctamente la posición procesal española.
La residencia de una persona, la localización del patrimonio, la producción del perjuicio, una sociedad, una operación económica, una OEDE o determinadas actuaciones judiciales pueden generar una conexión relevante con España.
RRYP Global dirige las actuaciones que corresponden ante los tribunales españoles y, cuando el asunto requiere intervenir en otra jurisdicción, coordina esa parte con profesionales del país correspondiente.
Una selección anonimizada de procedimientos penales con componente económico o internacional dirigidos por la firma.
Profesionales jurídicos, de relación con clientes y de gestión de la firma que intervienen en el desarrollo y seguimiento de los asuntos.
Análisis jurídico sobre cuestiones que pueden condicionar procedimientos penales, patrimoniales y transfronterizos.
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Competencia, prueba, movimientos de fondos, procedimientos abiertos en otros países y situación patrimonial pueden condicionar la actuación penal en España.
Depende de los hechos y de su conexión jurídica con España. La existencia de personas, fondos, sociedades o patrimonio en España puede ser relevante, pero la competencia debe analizarse en cada procedimiento.
Puede ser posible, pero debe analizarse dónde se desarrollaron los hechos, dónde se produjo el perjuicio, qué personas intervinieron y cuál es la conexión con la jurisdicción española.
La localización internacional de los fondos puede afectar a la obtención de prueba, a la identificación de los titulares y a las posibilidades de actuación patrimonial.
La OEDE es un mecanismo de cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea destinado a la detención y entrega de una persona para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de determinadas resoluciones.
No. Existe un procedimiento judicial de entrega en el que deben analizarse la orden emitida, las circunstancias del caso y las cuestiones jurídicas que puedan afectar a su ejecución.
Sí. La posición procesal y la estrategia serán distintas según el cliente sea investigado, acusado o perjudicado por los hechos.
Sí. Cuando el procedimiento exige actuaciones en diferentes jurisdicciones, RRYP Global puede dirigir la posición jurídica española y coordinarse con los profesionales extranjeros que intervienen en el asunto.
No. La reunión permite realizar una valoración jurídica inicial. La aceptación del encargo se determina posteriormente atendiendo a la naturaleza del asunto, la capacidad disponible y la ausencia de conflictos de intereses.
Si el asunto presenta una conexión relevante con España, podemos realizar una valoración inicial de los hechos, determinar qué actuaciones pueden corresponder ante los tribunales españoles y valorar si RRYP Global puede asumir su dirección.
