Se ha producido un perjuicio económico mediante engaño
La operación, inversión, transferencia o relación comercial puede haber sido utilizada para provocar una disposición patrimonial en perjuicio de la víctima.
Penal económico · RRYP Global
Derecho penal económico internacional en España
RRYP Global interviene en procedimientos por estafa, fraude patrimonial, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo y otros delitos económicos cuando los hechos, los fondos o las personas implicadas presentan conexiones con distintas jurisdicciones.
Estafa
Fraude
Apropiación indebida
Blanqueo
Madrid · Málaga · Córdoba
Actuación ante los tribunales españoles
Actuación ante los tribunales españoles
La práctica
Qué debe resolverse
Se han apropiado, desviado u ocultado fondos o activos
El procedimiento puede afectar a dinero, bienes, sociedades o recursos administrados por otra persona y exigir una actuación penal en España.
La investigación afecta a fondos, activos o estructuras en varios países
Transferencias, sociedades, desplazamientos de activos o circulación internacional de fondos pueden ser relevantes para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.
El cliente está siendo investigado o acusado por un delito económico
La defensa puede exigir analizar hechos, documentación, movimientos económicos, sociedades y elementos situados en distintas jurisdicciones.
Asuntos
Experiencia representativa
Una selección anonimizada de procedimientos vinculados a la práctica penal económica internacional.
Querella por presunta estafa de elevada cuantía vinculada a operaciones desarrolladas en dos países
Interposición de querella por presunta estafa vinculada a una inversión
España
Cuando el procedimiento penal debe dirigirse aquí
Un asunto puede presentar dimensión internacional y exigir una actuación penal ante los tribunales españoles.
Los hechos pueden haberse producido en varios países, los fondos pueden haber circulado entre distintas jurisdicciones o alguna de las personas, sociedades o activos relevantes encontrarse en España.
RRYP Global dirige la actuación penal en España y coordina, cuando resulta necesario, las actuaciones vinculadas a otras jurisdicciones.
Servicios
Áreas de actuación
La práctica se concentra en delitos económicos con impacto patrimonial y elementos internacionales.
Estafa con elementos internacionales
Procedimientos por engaño y perjuicio patrimonial cuando las partes, los fondos, la operación o sus efectos están conectados con distintos países.
Fraude patrimonial y económico
Conductas que afectan al patrimonio a través de operaciones, estructuras o relaciones económicas susceptibles de relevancia penal.
Apropiación indebida y administración desleal
Apropiación de fondos, desvío de activos o gestión perjudicial cuando existe una dimensión económica e internacional.
Alzamiento de bienes
Ocultación, desplazamiento o vaciamiento de activos destinado a dificultar la satisfacción de créditos o responsabilidades.
Blanqueo de capitales
Procedimientos relacionados con circulación de fondos, movimientos patrimoniales o estructuras utilizadas para ocultar el origen o destino de determinados activos.
Falsedad documental
Uso, alteración o simulación de documentos cuando la documentación forma parte de un conflicto económico o patrimonial internacional.
Posición procesal
Defensa y ejercicio de la acción penal
La estrategia depende de la posición procesal del cliente, de la prueba disponible y del alcance económico del procedimiento.
Empresas
Prevención y cumplimiento penal
La práctica comprende también actuaciones preventivas para empresas, incluyendo análisis de riesgos, revisión de políticas internas e implementación de programas de compliance.
Consultar compliance →
Equipo
El equipo
Client Feedback
Experiencia del cliente
“
“Mi experiencia por ahora es inmejorable.”
“Además de ser profesionales en el ámbito de mi caso son empáticos, eficientes y sobreponen el interés del cliente para que siempre se sienta informado y acompañado.”
“
“Me escuchó pacientemente, me aconsejó y me dio seguridad.”
Valoración vinculada a un asunto de estafa internacional.
Legal Intelligence
Penal económico
Análisis jurídico sobre estafa, fraude, movimientos patrimoniales y delitos económicos.
Antes de iniciar el asunto
Cuestiones iniciales
Los hechos, la documentación, la localización de los fondos, las personas implicadas y la existencia de actuaciones en otros países pueden condicionar la estrategia penal desde el inicio.
¿Cuándo tiene dimensión internacional un delito económico?
Cuando los hechos, las partes, los fondos, las sociedades, los activos o parte de la operativa están conectados con más de una jurisdicción.
¿Puede iniciarse un procedimiento penal en España si parte de los hechos ocurrió fuera?
En determinados supuestos, sí. Deben analizarse los hechos concretos, el lugar de comisión, los efectos producidos, las personas implicadas y las reglas de competencia aplicables.
¿RRYP Global actúa tanto en defensa como para la víctima?
Sí. La intervención puede desarrollarse en defensa de una persona investigada o acusada o mediante el ejercicio de acciones penales cuando el cliente ha sufrido un perjuicio económico.
¿Qué documentación conviene conservar ante una posible estafa?
Contratos, transferencias, justificantes bancarios, comunicaciones, correos electrónicos, mensajes, documentación societaria y cualquier elemento que permita reconstruir la operación y el perjuicio.
¿Puede una empresa contratar servicios de compliance penal?
La práctica contempla servicios preventivos de cumplimiento penal para empresas, incluyendo análisis de riesgos, revisión de políticas e implementación de programas de compliance.
¿La primera reunión implica que RRYP Global asumirá el asunto?
No. La reunión permite realizar una valoración jurídica inicial. La aceptación del encargo se determina posteriormente atendiendo a la naturaleza del asunto, la capacidad disponible y la ausencia de conflictos de intereses.
Si los hechos, los fondos o las personas implicadas presentan una conexión relevante con España, podemos valorar qué actuación penal procede aquí y si RRYP Global puede asumir el asunto.