Cumplimiento normativo
Compliance internacional y cadenas de suministro
Compliance internacional y cadenas de suministro: cómo adaptarse a la
mayo 2, 2025
No hay comentarios
Empresa, prevención y control de riesgos
Recursos jurídicos para empresas que necesitan identificar riesgos, implantar controles internos, supervisar filiales y terceros, gestionar canales de información, prevenir delitos corporativos o coordinar obligaciones en varios países.
Seleccione la situación más próxima para consultar información relacionada.
Información sobre mapa de riesgos, políticas internas, controles, responsables, formación, supervisión y evidencias.
Consultar contenidos →Recursos sobre recepción de comunicaciones, confidencialidad, investigación, protección del informante y conservación de datos.
Consultar contenidos →Información sobre investigaciones internas, preservación de prueba, entrevistas, derechos afectados y decisiones posteriores.
Consultar contenidos →Recursos sobre diligencia debida, beneficiario efectivo, conflictos de interés, reputación, sanciones y controles contractuales.
Consultar contenidos →Información sobre sujetos obligados, identificación, diligencia debida, examen especial, conservación y comunicación.
Consultar contenidos →Recursos sobre políticas de grupo, adaptación local, delegación, supervisión, formación y coordinación internacional.
Consultar contenidos →Todos los artículos, análisis y contenidos publicados por RRYP Global sobre cumplimiento normativo internacional.
Compliance internacional y cadenas de suministro: cómo adaptarse a la
Compliance Officer: perfil, funciones y claves para elegir al adecuado
Derechos laborales en España: Claves para empleados y empleadores El
El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como Reglamento EUDR (por sus
Asuntos anonimizados sobre riesgos corporativos, investigaciones internas, controles, responsabilidad empresarial y operaciones con varios países implicados.
Ver casos representativos →Buscador oficial de resoluciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, controles internos, administradores, blanqueo y delitos empresariales.
Buscar jurisprudencia oficial ↗Normas españolas y europeas sobre responsabilidad penal corporativa, sistemas internos de información, prevención del blanqueo, protección de datos, competencia y control de riesgos. Su aplicación depende de la actividad, el tamaño, los países y los riesgos concretos de la empresa.
El artículo 31 bis y las disposiciones relacionadas regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de organización y control.
Consultar en el BOE ↗Regula los sistemas internos de información, la gestión de comunicaciones y la protección de quienes informen sobre determinadas infracciones.
Consultar en el BOE ↗Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de las personas que informen de infracciones del Derecho de la Unión.
Consultar en EUR-Lex ↗Regula las obligaciones de diligencia debida, información, control interno y conservación para las personas y entidades sujetas a su ámbito.
Consultar en el BOE ↗Regula el tratamiento de datos personales, la responsabilidad proactiva, la seguridad, los encargados y las transferencias internacionales.
Consultar en EUR-Lex ↗Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en España.
Consultar en el BOE ↗Ley 15/2007 sobre conductas colusorias, abuso de posición dominante, concentraciones y aplicación pública del Derecho de la competencia.
Consultar en el BOE ↗Recursos institucionales sobre cumplimiento, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, brechas de seguridad y protección de datos.
Consultar recursos oficiales ↗Información institucional para sujetos obligados sobre prevención del blanqueo, obligaciones, comunicaciones y control interno.
Consultar información oficial ↗RRYP Global asesora a empresas en prevención de riesgos, controles internos, canales de información, investigaciones y coordinación de obligaciones en varios países.