Medidas cautelares sobre criptomonedas y NFTs en litigios internacionales: cómo se localizan, se congelan y se custodian los activos digitales
La cifra de litigios comerciales que involucran criptomonedas o NFTs crece de forma constante.
Pero a diferencia de los activos tradicionales, estos pueden transferirse en segundos y con alcance global.
Por eso, cada vez más jueces aceptan medidas cautelares urgentes para asegurar criptomonedas antes del juicio.
Este artículo analiza cómo se localizan los activos, qué órdenes pueden emitir los tribunales, cómo cooperan los exchanges y cuál es la secuencia técnico-legal habitual para embargar o congelar criptoactivos en distintos países.
Por qué las medidas cautelares son esenciales en criptoactivos
Las criptomonedas no se comportan como una cuenta bancaria.
No existe un “saldo en un banco” que pueda bloquearse de forma automática.
Tampoco hay un registro central.
Todo ello incrementa el riesgo de que el demandado mueva los activos a otra wallet o a un país fuera del alcance judicial.
Por ello, en litigios de fraude, incumplimientos contractuales, conflictos societarios o apropiación indebida, las medidas cautelares se solicitan para impedir la disipación del activo digital mientras se resuelve el fondo del asunto.
Los jueces no necesitan entender la tecnología en detalle, sino verificar tres elementos clásicos:
- Apariencia de buen derecho.
- Riesgo de que el demandado oculte o transfiera el activo.
- Proporcionalidad de la medida.
Cuando existen pruebas on-chain o indicios sólidos, la mayoría de tribunales acepta que existe un riesgo real y urgente.
Localización de activos digitales: cómo se identifican wallets y movimientos
Los solicitantes deben demostrar que el activo existe y puede estar bajo control del demandado.
Para ello se aportan:
- Direcciones de wallet conocidas o inferidas.
- Historial de transacciones verificable mediante exploradores públicos (blockchain explorers).
- En caso de NFTs, la dirección del contrato inteligente y el token ID.
- Correos electrónicos, contratos, capturas de pantalla o comunicaciones que vinculan al demandado con una plataforma o exchange.
- Informes de análisis blockchain elaborados por proveedores reconocidos.
Esta información permite al tribunal entender que el activo es identificable y que puede moverse rápidamente si no se adopta una medida inmediata.
Tipos de medidas cautelares utilizadas en varios países
No existe una figura universal, pero sí prácticas comunes entre jurisdicciones.
Países de tradición anglosajona
(EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Singapur)
La herramienta principal son las freezing orders: órdenes de congelación que prohíben disponer de activos específicos, incluidas criptomonedas.
Pueden ir acompañadas de:
- Disclosure orders: obligación de revelar wallets o custodios utilizados.
- Prohibiciones de transferencia aplicadas directamente al titular.
En muchos casos se ejecutan incluso si los activos están en otra jurisdicción, siempre que exista conexión suficiente.
Europa continental
La figura típica es la prohibición de disposición de bienes o el embargo preventivo.
Los jueces pueden ordenar:
- El bloqueo de saldos en exchanges que operen en ese país.
- La entrega de información custodiada por intermediarios.
- Medidas sobre dispositivos o claves si la legislación interna lo permite.
Latinoamérica
Las medidas varían según el proceso civil de cada país, pero es habitual:
- Ordenar el embargo de cuentas en exchanges con presencia local.
- Requerir información identificativa al proveedor.
- Imponer prohibiciones de enajenación al titular del activo.
En la práctica, el éxito depende de si el exchange tiene estructura operativa en esa jurisdicción y está obligado a cumplir la orden.
Cómo se ejecuta la orden judicial sobre un exchange
Los exchanges centralizados son, hoy, el punto clave: son los únicos que pueden congelar saldos de forma inmediata.
Qué puede pedir un tribunal
Un tribunal puede ordenar a un exchange:
- Bloquear temporalmente la cuenta del usuario.
- Congelar criptomonedas o NFTs bajo custodia.
- Impedir retiros hacia wallets externas.
- Aportar información KYC o historial de movimientos, cuando la ley local lo permite.
La orden debe identificar claramente:
- El exchange y su país de operación.
- La cuenta concreta.
- Las direcciones relacionadas, si se conocen.
Custodia del activo tras la congelación
La fase posterior a la medida cautelar es crítica: se debe garantizar que el activo permanezca intacto.
Custodia en el propio exchange
Es la opción más habitual.
El exchange mantiene la custodia y marca la cuenta con restricciones como “judicial hold”, “frozen” o similares.
Ventajas: seguridad técnica y sin necesidad de transferir claves.
Inconveniente: si el proceso se alarga, puede ser necesario actualizar la orden.
Wallet de custodia judicial o administrador designado
Algunas jurisdicciones permiten:
- Transferir el activo a una wallet controlada por un administrador judicial.
- Entregar las claves privadas bajo condiciones de seguridad estrictas.
Estas opciones solo se utilizan cuando la infraestructura legal lo permite, ya que implican riesgos de seguridad y responsabilidad.
Particularidades de los NFTs
Los NFTs presentan retos adicionales:
- Pueden estar alojados en plataformas que sí tienen control (markeplaces custodiales).
- Pueden depender de metadatos alojados fuera de la blockchain (servidores Web2).
- El juez puede ordenar la inmovilización del token o prohibir su venta primaria o secundaria.
Preguntas frecuentes (FAQs)
No existe un sistema reconocido universalmente para anotar embargos en la blockchain con efectos jurídicos.
Algunas redes permiten mensajes en transacciones, pero carecen de eficacia legal como anotación registral.
Las medidas reales se aplican sobre la custodia (exchange) o sobre el titular.
No. La wallet no depende de ningún intermediario. La única vía es:
Ordenar al titular que no disponga del activo.
Embargar dispositivos si la ley lo permite.
Imponer consecuencias procesales por incumplimiento.
Sí, si el NFT está custodiado por un marketplace o plataforma que controle la clave.
Si está en una wallet privada, se aplica la misma limitación que con las criptomonedas.
Punto final: una estrategia sólida exige coordinación técnica y jurídica
Las medidas cautelares sobre criptomonedas y NFTs no son experimentales; son ya una realidad consolidada en múltiples jurisdicciones.
Sin embargo, la eficacia depende de dos elementos:
- Identificar rápidamente el custodio (exchange o marketplace).
- Aportar pruebas on-chain claras para justificar la urgencia.
La clave está en combinar análisis blockchain, conocimiento procesal internacional y una solicitud judicial precisa.
En un entorno donde los activos pueden transferirse en segundos, la rapidez y la exactitud marcan la diferencia entre asegurar el patrimonio o perderlo para siempre.
RRYP Global, abogados de ciberlegal.
