Compliance program

Un Compliance Program es un conjunto de procedimientos y políticas implementados por las empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes, normativas y estándares éticos aplicables.

Este programa incluye medidas como auditorías internas, códigos de conducta, formación en ética empresarial y sistemas de control diseñados para prevenir riesgos legales y operativos.

Imagen de un grupo de profesionales reunidos alrededor de una mesa de trabajo, vistos desde arriba, revisando documentos y usando dispositivos electrónicos. En el centro, se destaca la palabra “COMPLIANCE” (cumplimiento normativo) en letras grandes, rodeada por íconos digitales relacionados con el tema: una balanza de la justicia, un martillo de juez, una lista de verificación, engranajes con una marca de verificación, documentos legales, libros, una mano con una marca de aprobación y una lupa. La imagen transmite un entorno corporativo enfocado en la conformidad con normativas y estándares legales.

Compliance internacional y cadenas de suministro

mayo 2, 2025mayo 8, 2025

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Hombre con barba y cabello claro observa atentamente varias pantallas de computadora en una sala de control. Las pantallas muestran gráficos, diagramas y datos, lo que sugiere que supervisa procesos industriales o sistemas digitales. El entorno es moderno, con iluminación tenue y un fondo ligeramente desenfocado que resalta el enfoque del trabajador. La imagen transmite concentración y análisis de datos.

Compliance Officer: perfil, funciones y como elegir al adecuado

abril 25, 2025abril 25, 2025

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Hombre joven con gafas y camisa azul clara sentado frente a una computadora portátil, leyendo una hoja de papel con expresión de sorpresa o preocupación. Tiene la ceja fruncida y una mano levantada en un gesto de desconcierto, como si no entendiera o no estuviera de acuerdo con lo que está leyendo. Detrás de él hay una estantería con libros, lo que sugiere que se encuentra en una oficina o estudio en casa. La imagen transmite una situación de confusión o frustración ante una carta o documento inesperado.

Canal de denuncias: una obligación con potencial estratégico

abril 14, 2025abril 24, 2025

Canal de denuncias: una obligación con potencial estratégico. La entrada… Read More »Canal de denuncias: una obligación con potencial estratégico

Sello apoyado e documentación, en él encontramos la palabra compliance escrita de forma horizontal

La cultura de cumplimiento: cómo convertir el compliance en una ventaja competitiva

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¿Qué es un compliance program?

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Autores como Rafael Aguilera, en su manual de Compliance Penal… Read More »¿Qué es un compliance program?