الشركة، الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها
الموارد القانونية للشركات التي تحتاج إلى تحديد المخاطر، وتنفيذ الضوابط الداخلية، والإشراف على الشركات التابعة والأطراف الثالثة، وإدارة قنوات المعلومات، ومنع الجرائم المؤسسية، أو تنسيق الالتزامات في عدة دول.
اختر الحالة الأقرب إليك لعرض المعلومات ذات الصلة.
معلومات حول خريطة المخاطر، والسياسات الداخلية، والضوابط، والأطراف المسؤولة، والتدريب، والإشراف، والأدلة.
عرض المحتويات →موارد حول تلقي الاتصالات، والسرية، والتحقيق، وحماية المبلغين عن المخالفات، والاحتفاظ بالبيانات.
عرض المحتويات →معلومات عن التحقيقات الداخلية، وحفظ الأدلة، والمقابلات، والحقوق المتأثرة، والقرارات اللاحقة.
عرض المحتويات →موارد حول العناية الواجبة، والملكية المستفيدة، وتضارب المصالح، والسمعة، والعقوبات، والضوابط التعاقدية.
عرض المحتويات →معلومات عن الأشخاص الملزمين، والهوية، والتحقق من المعلومات، والفحص الخاص، والحفظ، والتواصل.
عرض المحتويات →موارد حول سياسات المجموعة، والتكيف المحلي، والتفويض، والإشراف، والتدريب، والتنسيق الدولي.
عرض المحتويات →جميع المقالات والتحليلات والمحتوى الذي تنشره RRYP Global حول الامتثال التنظيمي الدولي.
يُعدّ تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
عندما تترك شركة أجنبية فاتورة دون سدادها،
تستخدم المنصات الرقمية بشكل متزايد الخوارزميات لاتخاذ القرارات
عندما يتحول الشريك السابق إلى منافس أو
مسائل مجهولة المصدر تتعلق بمخاطر الشركات، والتحقيقات الداخلية، والضوابط، ومسؤولية الشركات، والمعاملات متعددة البلدان.
عرض الحالات التمثيلية →محرك البحث الرسمي للقرارات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للكيانات القانونية، والضوابط الداخلية، والمسؤولين الإداريين، وغسل الأموال، وجرائم الشركات.
ابحث عن السوابق القضائية الرسمية ↗تخضع الشركات لأنظمة إسبانية وأوروبية تتعلق بالمسؤولية الجنائية للشركات، وأنظمة المعلومات الداخلية، ومكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، والمنافسة، وإدارة المخاطر. ويعتمد تطبيق هذه الأنظمة على نشاط الشركة وحجمها والدول التي تنتمي إليها والمخاطر المحددة التي تواجهها.
تنظم المادة 31 مكرر والأحكام ذات الصلة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ونماذج التنظيم والرقابة.
راجع الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ↗وهي تنظم أنظمة المعلومات الداخلية، وإدارة الاتصالات، وحماية أولئك الذين يبلغون عن انتهاكات معينة.
راجع الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ↗التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/1937 بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قانون الاتحاد.
استشر EUR-Lex ↗وهي تنظم التزامات العناية الواجبة والمعلومات والرقابة الداخلية والحفظ للأشخاص والكيانات الخاضعة لنطاقها.
راجع الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ↗وهي تنظم معالجة البيانات الشخصية، والمسؤولية الاستباقية، والأمن، والمعالجين، والتحويلات الدولية.
استشر EUR-Lex ↗القانون الأساسي 3/2018 بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية في إسبانيا.
راجع الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ↗القانون رقم 15/2007 بشأن السلوك التواطئي، وإساءة استخدام الوضع المهيمن، والتركيزات، والتطبيق العام لقانون المنافسة.
راجع الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ↗الموارد المؤسسية المتعلقة بالامتثال، وتحليل المخاطر، وتقييمات الأثر، والثغرات الأمنية، وحماية البيانات.
راجع المصادر الرسمية ↗معلومات مؤسسية للكيانات الملزمة بشأن منع غسل الأموال، والالتزامات، والاتصالات، والرقابة الداخلية.
راجع المعلومات الرسمية ↗تقدم شركة RRYP Global الاستشارات للشركات بشأن الوقاية من المخاطر، والضوابط الداخلية، وقنوات المعلومات، والتحقيقات، وتنسيق الالتزامات في العديد من البلدان.