Wo wird die Erbschaft eines verstorbenen Verwandten in Lateinamerika mit Immobilien in Spanien abgewickelt? Ein praktischer Fall
Spanien und Lateinamerika pflegen seit Jahrhunderten enge, fast brüderliche Beziehungen.
Die Einwohnerzahl Spaniens übersteigt mittlerweile 49 Millionen, was vor allem auf Zuwanderung zurückzuführen ist, insbesondere aus Ländern wie Kolumbien, Venezuela, Peru und Argentinien.
Dies führt zur Existenz von Millionen von „gemischten“ Familien: Eltern, die alt werden und in ihr Herkunftsland zurückkehren, Kinder, die in Spanien bleiben, und dazwischen sind Immobilien und Ersparnisse auf beiden Kontinenten verteilt.
In diesem Kontext ist der Todesfall in Lateinamerika, bei dem das einzige relevante Vermögen eine Wohnung in Spanien ist, einem Land, in dem alle Erben noch wohnen, keine Seltenheit mehr, sondern etwas sehr Häufiges in Notariaten und Anwaltskanzleien.
Es stellt sich sofort die Frage:
Kann ich alles von Spanien aus regeln, oder muss ich eine Erbschaft „dort“ und eine weitere „hier“ abwickeln?
Zunächst einmal ist klarzustellen, dass es nur eine Erbschaft gibt . Diese Erbschaft unterliegt jedoch gleichzeitig zwei Rechtsordnungen: der des lateinamerikanischen Landes, in dem der Verstorbene seinen Wohnsitz hatte, und Spaniens, wo sich das Vermögen und die Erben befinden.
Obwohl man von internationaler Erbfolge spricht, ist sie in der Praxis einfach die Folge eines Lebens, das zwischen zwei Welten geteilt ist.
Aus Sicht des spanischen Rechts handelt es sich um eine Erbfolge mit Auslandsbezug, und genau hier kommt die Verordnung (EU) 650/2012 ins Spiel, die genau zur Regelung von Erbschaften mit Verbindungen in mehreren Staaten konzipiert wurde.
Vereinfacht gesagt, basiert diese Verordnung auf zwei zentralen Ideen:
- Zum einen gilt grundsätzlich das Recht des Landes, in dem der Verstorbene seinen Wohnsitz hatte, für die Erbfolge. Ihr gewöhnlicher Wohnsitz zum Zeitpunkt des TodesDas heißt, dort, wo sein Lebensmittelpunkt wirklich lag: wo er ein stabiles Leben führte, wo er sein Umfeld, seine Interessen und seinen Alltag hatte.
- Andererseits erlaubt die Verordnung dem Erblasser, zu Lebzeiten in seinem Testament festzulegen, dass das Recht seiner Staatsangehörigkeit auf sein gesamtes Vermögen Anwendung finden soll. Dies wird als … bezeichnet. juristischer Beruf: eine Wahl des Erbrechts, die denjenigen, die in einem anderen Land als ihrem Heimatland leben, ein hohes Maß an Rechtssicherheit bietet.
Lateinamerikanische Länder sind nicht Teil der Verordnung, Spanien jedoch schon.
Dies bedeutet, dass spanische Notare oder Richter bei der Abwicklung der Vererbung einer in Spanien befindlichen Wohnung diese Regeln anwenden, um zu entscheiden, welches Recht anzuwenden ist, selbst wenn es sich dabei um das Recht eines Nichtmitgliedstaates handelt, wie beispielsweise eines Landes in Lateinamerika.
In unserem Beispiel gilt: Lebte und starb der Erblasser in einem lateinamerikanischen Land, so unterliegt die Erbschaft in der Regel dem Recht dieses Landes , es sei denn, er hat in seinem Testament festgelegt, dass beispielsweise spanisches Recht oder das Recht eines anderen Landes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, Anwendung finden soll.
Die europäische Verordnung legt jedoch nicht einfach fest, welches Recht Anwendung findet.
Es entwirft außerdem ein System, das, wann immer möglich , die Abfolge auf eine einzige Weise verarbeitet , ohne parallele Prozeduren zu vervielfachen.
Die Grundidee besteht darin, zu verhindern, dass jedes Land seine eigene Erbschaftsregelung mit der Vielzahl an Verfahren und den damit verbundenen Unsicherheiten selbst in die Hand nimmt.
Gemäß Artikel 10 der Verordnung gilt: „ Hatte der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat, so sind die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem sich der Nachlass befindet, für die Entscheidung über den gesamten Nachlass zuständig, vorausgesetzt:
- Der Verstorbene besaß zum Zeitpunkt seines Todes die Staatsangehörigkeit des genannten Mitgliedstaats.“
- Der Verstorbene hatte zuvor seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt der Vorlage der Angelegenheit an das Gericht seit dem Wechsel dieses gewöhnlichen Aufenthalts nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind.“
Die Tatsache, dass das einzige Vermögen in der Erbschaft eine Wohnung in Spanien ist, kann dazu führen, dass ein spanischer Notar oder Richter für das Verfahren zuständig ist, selbst wenn das anzuwendende Recht das eines lateinamerikanischen Landes ist.
Die spanische Behörde muss das Gesetz respektieren und anwenden, aber das Verfahren findet hier statt.
In der Praxis sind folgende Schritte zu befolgen:
- Die erforderlichen Dokumente werden aus dem lateinamerikanischen Land bezogen.Folgende Dokumente werden benötigt: die Sterbeurkunde, gegebenenfalls der Nachweis eines Testaments und in diesem Fall eine beglaubigte Kopie des Testaments oder eine Erbenbescheinigung bzw. ein gleichwertiges Dokument nach spanischem Recht. Diese Dokumente müssen legalisiert oder mit einer Apostille versehen und gegebenenfalls übersetzt werden, um vor den spanischen Behörden gültig zu sein.
- Auf Grundlage dieser Dokumente, In Spanien kann ein Notar eine Annahme- und Feststellungsurkunde einer Erbschaft unter Anwendung des auf das Erbrecht anwendbaren Rechts beglaubigen.Diese Urkunde dient als Eigentumsurkunde und ermöglicht die Eintragung des Grundstücks im Grundbuch auf die Namen der Erben. Mit anderen Worten: Ein wesentlicher Teil des Erbschaftsprozesses kann in Spanien abgewickelt werden, sofern das ausländische Recht ordnungsgemäß nachgewiesen werden kann.
Die Rolle des ausländischen Rechts und der Ursprungsdokumente
Die Tatsache, dass der Fall in Spanien bearbeitet wird, bedeutet nicht, dass das Herkunftsland ignoriert wird; im Gegenteil, es ist unerlässlich, den Tod formell mit einer dort ausgestellten Bescheinigung nachzuweisen.
Ebenso wichtig ist der Nachweis, ob ein Testament existiert oder nicht , und falls ja, welchen Inhalt es hat, und zwar mittels authentischer Kopien oder Bescheinigungen aus den örtlichen Testamentsregistern, sofern solche existieren.
Und wenn kein Testament vorliegt , muss gemäß der Rechtsordnung des jeweiligen Landes nachgewiesen werden, wer die Erben sind: Kinder, Ehepartner, Eltern usw.
Zusätzlich zu den Dokumenten ist es notwendig, den Inhalt des ausländischen Rechts nachzuweisen : wie dieses Recht die Erbfolge regelt, welche Mindestrechte die Nachkommen haben, ob es einen Pflichtteil gibt oder nicht, wie der Ehegatte behandelt wird, welche Wirkung bestimmte Vereinbarungen haben usw., da spanische Rechtsakteure ausländisches Recht nicht "nach Gefühl" anwenden können, sondern es zuverlässig kennen müssen, oft anhand von Berichten lokaler Anwälte oder offiziellen Dokumenten.
Fazit: ein internationales, aber überschaubares Erbe
Die ständige Bewegung von Menschen und Vermögenswerten zwischen Spanien und Lateinamerika hat internationale Erbschaften zu einer alltäglichen Realität gemacht.
Die Tatsache, dass ein Verwandter in einem lateinamerikanischen Land verstorben ist und sein einziges nennenswertes Vermögen eine Immobilie in Spanien ist, bedeutet nicht, dass man sich mit zwei oder drei verschiedenen Erbschaften oder einem juristischen Labyrinth auseinandersetzen muss.
Die Lösung besteht darin, von einer einzigen Thronfolge auszugehen , genau zu bestimmen, welches Recht diese regelt, und dieses Recht sowie die dazugehörigen Dokumente geordnet und effizient nach Spanien zu bringen.
Der Unterschied zwischen einem Fall, der relativ ruhig gelöst wird, und einem, der sich endlos hinzieht, liegt in der Regel darin, die Situation von Anfang an als Ganzes zu betrachten: die Person, die beteiligten Länder, das anwendbare Erbrecht, die verfügbaren Dokumente sowie die Anforderungen von Notar und Register.
Wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, hört die Erbschaftsfrage auf, ein transatlantisches Rätsel zu sein, und wird zwar zu einer rechtlich komplexen Angelegenheit, aber durchaus zu einer, die sich bewältigen lässt.
RRYP Global, internationale Erbrechtanwälte.
