Clauses testamentaires discriminatoires, droit applicable et limites de l'ordre public espagnol.
Dans les successions à dimension internationale, il arrive que des testaments ou des titres de succession étrangers apparaissent, incluant notamment… termes o critères de distribution Difficilement conciliables avec la norme constitutionnelle et européenne d'égalité : « seuls ceux qui pratiquent ma religion hériteront », « si mon enfant vit avec une personne du même sexe, il perdra son héritage », ou encore des clauses qui pénalisent une personne en raison de son sexe, de ses convictions ou de son orientation sexuelle.
Dans ces cas-là, la question n'est pas morale, elle est strictement juridique : L’Espagne peut-elle empêcher cette clause de produire ses effets ici, même si la loi applicable à la succession la tolère ?
La réponse est Oui, mais avec prudence..
Le droit espagnol et le droit de l'UE prévoient une soupape de sécurité exceptionnelle — la ordre public— ce qui permet exclure l'application d'une norme étrangère ou nier l'efficacité à un résultat successif lorsqu'il est manifestement incompatibles avec les principes essentiels du forum.
Dans le contexte européen, le fondement se trouve à l'article 35 de la Convention de Vienne sur la protection des données (CVD). Règlement (UE) 650/2012.
Le point de départ : en Espagne, les conditions discriminatoires ne sont pas appliquées.
En droit successoral espagnol, le mécanisme classique d'exclusion des clauses inacceptables se trouve dans la de l'art. 792 du Code civil selon lequel « Les conditions impossibles et celles contraires à la loi ou aux bonnes mœurs » sera considéré comme n'ayant pas été placé y ne nuira pas à l'héritier ou au légataire.
Cette règle ne « résout » pas, à elle seule, tous les conflits internationaux, mais elle établit un critère d'interprétation fondamental : lorsqu'un testament incorpore une condition qui entre directement en conflit avec le système juridique, la tendance est pour sauver la transaction successorale légale et en supprimer la clause invalide.
À cela s'ajoute le cadre constitutionnel : de l'art. 14 CE Elle proclame l'égalité et l'interdiction de la discrimination fondée sur des motifs tels que le sexe ou la religion (et, en général, sur toute condition personnelle ou sociale), tandis que de l'art. 10.1 CE Elle proclame la dignité de la personne et le libre épanouissement de la personnalité. « comme fondement de l’ordre politique et de la paix sociale. »
Qu’est-ce qui change lorsque la succession est internationale ? Le rôle de « l’ordre public »
En matière internationale, la question n'est pas seulement de savoir si une condition est invalide au regard du droit espagnol, mais aussi si l'Espagne doit donner effet à cette condition protégée par le droit étranger applicable à la succession.
C'est là qu'intervient le concept. de l'ordre public international: un ensemble de principes essentiels que le forum n'est pas disposé à sacrifier, même lorsque le droit étranger doit être appliqué à la succession.
En Espagne, l'article 12.3 du Code civil est sans équivoque : « Le droit étranger ne s’applique pas lorsqu’il est contraire à l’ordre public. »
Du point de vue du droit communautaire, l’article 35 du règlement 650/2012 permet l’exclusion de l’application d’une disposition de la loi désignée si son application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Un cas paradigmatique : l’héritage « avec quotas par sexe » et le registre espagnol
La résolution de la Direction générale des registres et des notaires du 20 juillet 2016 (désormais DGSJFP) est une référence essentielle.
En elle La discussion a porté sur le partage d'un héritage selon une règle de droit iranien prévoyant que le fils reçoive le double de la fille.
Le greffier a refusé l'inscription car il estimait que cette répartition violait l'ordre public international espagnol, et la Direction générale a confirmé qu'une règle ayant des effets discriminatoires fondés sur le sexe ne pouvait être reconnue comme effective en Espagne.
Ce type de résolution est important car deux raisons pratiques :
- Cela montre que le problème ne se limite pas à la sphère académique : le filtre est appliqué chez les notaires et au registre foncier, c’est-à-dire là où le citoyen doit « faire valoir » son droit successoral.
- La démarche est claire : il ne s’agit pas de juger des cultures ou des systèmes, mais de décider si le résultat peut avoir des effets en Espagne lorsqu’il contredit un principe essentiel de notre système.
« Est-ce la clause qui est invalidée, ou est-ce le testament tout entier qui est invalidé ? »
L'une des questions les plus utiles pour le lecteur non juriste est la suivante : si un testament contient une clause discriminatoire, le testament entier est-il annulé ?
La règle générale de notre système est conservatrice : Tout ce qui est contraire à l'ordre public est expulsé, et l'on tente de sauver le reste..
La structure même de l'article 792 du Code civil conduit à cette idée : la condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est considérée comme n'ayant pas été établie et ne porte pas préjudice à l'héritier ou au légataire.
Il existe toutefois une nuance cruciale : si le testament lui-même démontre que l’intention du testateur était indissociable de la condition contraire à l’ordre public, alors On peut se demander si ce qui reste après suppression de la clause est toujours applicable comme l'entendait le testateur.
Cette hypothèse existe, mais elle est exceptionnelle et son interprétation est restrictive afin de ne pas invalider complètement la volonté sans raison valable.
Le contrôle du notaire et du conservateur des hypothèques : pourquoi le conflit surgit-il à la fin ?
Dans le cadre des successions internationales, de nombreuses familles arrivent avec une documentation apparemment irréprochable : certificat de succession étranger, acte notarié du pays d’origine, traductions, apostilles.
Toutefois, le problème des clauses discriminatoires contraires à l’ordre public n’apparaît généralement qu’à l’étape finale : lors de la tentative de formalisation de la sentence, de vente ou d’enregistrement d’un bien.
Un système à double commande est en fonction ici.
le notaire, en autorisant un acte d'adjudication, et le registreLors de la demande d'enregistrement, ils doivent vérifier que le titre n'a pas pour but de produire des effets contraires au droit espagnol.
doctrine administrative a insisté sur le fait que les clauses sont contraires aux droits fondamentaux, telles que l'égalité, ne peuvent produire d'effets et doivent être considérées comme nulles ou inefficaces dans leur application.
Cette approche permet également de dissiper une idée fausse courante : il n’est pas équivalent de « donner plus à l’un qu’à l’autre » de conditionner ou de priver pour des raisons interdites par l’ordre public.
La liberté de faire un testament permet d’exprimer des préférences, même importantes, dans les limites de la part légale et des autres règles ;
Ce qui déclenche l'ordre public, c'est l'utilisation de critères discriminatoires (sexe, religion, orientation sexuelle) comme levier légal pour exclure ou dégrader.
Conclusion : la volonté « règne », mais pas à n'importe quel prix.
En Espagne, Une clause testamentaire qui établit une discrimination fondée sur la religion, le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle ne donne lieu qu'à des recours juridiques très limités : Le droit interne la rejette comme une condition contraire à l'ordre légal, la considérant comme non prévue par la volonté.
Quand La succession est internationale et le droit étranger applicable la tolérerait ; le système n'en est pas pour autant désarmé.: l’ordre public international — en particulier, l’exception prévue à l’article 35 Règlement 650/2012— permet d’empêcher que cette discrimination n’ait des effets en Espagne, notamment lorsqu’il s’agit d’y enregistrer des actifs ou d’y officialiser des décisions.
Et, point peut-être le plus pertinent pour ceux qui recherchent une solution pratique : en règle générale, ce n’est pas que « tout le testament tombe à l’eau », mais que la clause soit exclue et que le reste du testament reste en vigueur autant que possible, à moins qu’il ne soit prouvé que le testateur a subordonné l’ensemble du plan successoral à cette disposition discriminatoire.
RRYP Global, Avocats spécialisés en droit successoral et international en Espagne.
