Mesures de précaution relatives aux cryptomonnaies et aux NFT dans le cadre de litiges internationaux : localisation, gel et conservation des actifs numériques
Le nombre de litiges commerciaux impliquant cryptomonnaies ou NFT Elle se développe régulièrement.
Mais contrairement aux actifs traditionnels, ceux-ci peuvent être transférés en quelques secondes et à l'échelle mondiale.
C'est pourquoi de plus en plus de juges acceptent mesures de précaution urgentes pour sécuriser les cryptomonnaies avant le procès.
Cet article analyse comment les actifs sont localisés, quelles ordonnances les tribunaux peuvent rendre, comment les bourses coopèrent et quelle est la séquence technico-juridique habituelle. saisir ou geler Les crypto-actifs dans différents pays.
Pourquoi les mesures de précaution sont essentielles dans le domaine des crypto-actifs
Les cryptomonnaies ne fonctionnent pas comme un compte bancaire.
Il n'existe pas de « solde bancaire » pouvant être bloqué automatiquement.
Il n'existe pas non plus de registre central.
Tout cela accroît le risque que le prévenu transfère les actifs vers un autre portefeuille ou vers un pays hors de portée judiciaire.
Par conséquent, en cas de fraude, de rupture de contrat, de litiges commerciaux ou de détournement de fonds, des mesures de précaution sont requises. empêcher la dissipation de l'actif numérique pendant que le fond de l'affaire est en cours de résolution.
Les juges n'ont pas besoin de comprendre la technologie en détail, mais plutôt de vérifier trois éléments classiques :
- Apparence de bon droit.
- Risque que le défendeur dissimule ou transfère l'actif.
- Proportionnalité de la mesure.
Lorsqu'il existe des preuves tangibles ou de fortes indications, la plupart des tribunaux admettent qu'il existe un risque réel et urgent.
Localisation des actifs numériques : comment les portefeuilles et les transactions sont identifiés
Les demandeurs doivent démontrer que le bien existe et peut être placé sous le contrôle du défendeur.
À cette fin, les éléments suivants sont prévus :
- Adresses de portefeuille connu ou déduit.
- Historique des transactions vérifiable via des explorateurs publics (explorateurs de blockchain).
- Dans le cas d' NFTs, la adresse du contrat intelligent et l'identifiant du jeton.
- Courriels, contrats, captures d'écran ou communications établissant un lien entre le défendeur et une plateforme ou un échange.
- Rapports d'analyse de la blockchain préparés par des fournisseurs reconnus.
Ces informations permettent au tribunal de comprendre que le bien est identifiable et qu'il peut être déplacé rapidement si aucune mesure immédiate n'est prise.
Types de mesures de précaution utilisées dans différents pays
Il n'existe pas de chiffre universel, mais il existe des pratiques communes entre les juridictions.
Pays de tradition anglo-saxonne
(États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Singapour)
L'outil principal est le geler les commandes: les ordonnances de gel qui interdisent la cession de certains actifs, notamment les cryptomonnaies.
Ils peuvent être accompagnés de :
- Ordonnances de divulgation: obligation de divulguer les portefeuilles ou les dépositaires utilisés.
- Interdictions de transfert appliqué directement au titulaire.
Dans de nombreux cas, elles sont exécutées même si les actifs se trouvent dans une autre juridiction, pourvu qu'il existe un lien suffisant.
Europe continentale
Le chiffre typique est le interdiction de cession d'actifs ou l' embargo de précaution.
Les juges peuvent ordonner :
- Le blocage des soldes sur les plateformes d'échange opérant dans ce pays.
- La transmission des informations détenues par les intermédiaires.
- Mesures relatives aux appareils ou aux clés, si la législation interne le permet.
Amérique latine
Les mesures varient selon la procédure civile de chaque pays, mais il est commun de :
- Commandez le gel des comptes sur les plateformes d'échange avec une présence locale.
- Demander des informations d'identification au fournisseur.
- Imposer des interdictions d'aliénation au détenteur du bien.
En pratique, le succès dépend de la présence d'une structure opérationnelle de la bourse dans cette juridiction et de son obligation d'exécuter l'ordre.
Comment exécuter une ordonnance judiciaire sur un marché
Les plateformes d'échange centralisées sont aujourd'hui essentielles : ce sont les seules qui peuvent bloquer les soldes immédiatement.
Que peut prendre une ordonnance du tribunal ?
Un tribunal peut ordonner un échange :
- Bloquer temporairement le compte de l'utilisateur.
- Geler crypto-monnaies o NFT en détention.
- Empêcher les retraits vers des portefeuilles externes.
- Fournissez les informations KYC ou l'historique des transactions., lorsque la législation locale le permet.
La commande doit clairement identifier :
- La bourse et son pays d'activité.
- Le compte précis.
- Adresses connexes, si connues.
Conservation de l'actif après gel
La phase qui suit la mesure de précaution est cruciale : il faut s'assurer que le bien reste intact.
La garde sur la bourse elle-même
C'est l'option la plus courante.
La bourse assure la garde des fonds et appose sur le compte des restrictions telles que « blocage judiciaire », « gelé » ou similaires.
AvantagesSécurité technique et aucun besoin de transférer les clés.
InconvénientSi le processus prend plus de temps, il peut être nécessaire de mettre à jour la commande.
portefeuille de garde judiciaire ou administrateur désigné
Certaines juridictions autorisent :
- Transférer l'actif à un portefeuille contrôlé par un administrateur judiciaire.
- Remettez les clés privées dans des conditions de sécurité strictes.
Ces options ne sont utilisées que lorsque le cadre juridique le permet, car elles comportent des risques en matière de sécurité et de responsabilité.
Caractéristiques des NFT
Les NFT présentent des défis supplémentaires :
- Elles peuvent être hébergées sur des plateformes qui en ont le contrôle (places de marché de conservation).
- Elles peuvent dépendre de métadonnées hébergées en dehors de la blockchain (serveurs Web2).
- Le juge peut ordonner le gel du jeton ou interdire sa vente, qu'elle soit primaire ou secondaire.
Foire Aux Questions (FAQ)
Il n'existe pas de système universellement reconnu pour enregistrer les privilèges sur la blockchain ayant des effets juridiques.
Certains réseaux autorisent les messages dans les transactions, mais ceux-ci n'ont pas de valeur juridique en tant qu'inscription dans un registre.
Les mesures réelles sont appliquées au garde (échange) ou à propos du titulaire.
Non. Le portefeuille ne dépend d'aucun intermédiaire. La seule solution est :
Ordonner au propriétaire de ne pas aliéner le bien.
Saisir les appareils si la loi le permet.
Imposer des conséquences procédurales en cas de non-respect.
Oui, si le NFT est détenu par une place de marché ou une plateforme qui contrôle la clé.
Si les fonds se trouvent dans un portefeuille privé, la même limitation s'applique qu'avec les cryptomonnaies.
Dernier point : une stratégie solide nécessite une coordination technique et juridique.
Les mesures de précaution concernant les cryptomonnaies et les NFT ne sont pas expérimentales ; elles sont déjà une réalité bien ancrée dans de nombreuses juridictions.
Cependant, l'efficacité dépend de deux éléments:
- Identifiez rapidement le dépositaire (échange ou marché).
- Fournir des preuves claires sur la chaîne pour justifier l'urgence.
L'essentiel est de combiner les analyses la blockchain en terrain de jeu, une connaissance des procédures internationales et une requête judiciaire précise.
Dans un environnement où les actifs peuvent être transférés en quelques secondes, la rapidité et la précision font la différence entre préserver son patrimoine ou le perdre définitivement.
RRYP Global, avocats cyberjuridiques.
