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Poursuite pour fraude liée à l'investissement

  • Poursuite pour fraude liée à l'investissement
Documentation juridique et stratégie juridique dans les procédures pour fraude financière et investissements frauduleux internationaux

Présentation

Une affaire pénale a été engagée suite à un investissement réalisé par un particulier dans un projet d'entreprise à fort potentiel économique. Le litige portait sur la légitimité de l'entreprise, les informations fournies à l'investisseur et l'utilisation des fonds investis.

focus:

RRYP Global a exposé la position du client sous l'angle de la protection des actifs et du cadre juridique du conflit. Son intervention a porté sur la structuration juridique de l'opération d'investissement, la définition des éléments pertinents du comportement reproché et le soutien à la faisabilité de poursuites pénales contre le promoteur du projet.

Mar Gámez, avocate de RRYP Global, rencontre un client dans le cadre d'une action en justice pour fraude liée à un investissement et à la stratégie juridique de l'affaire.

Résultat:

Dépôt d'une plainte pour fraude liée à une opération d'investissement commercial, visant à étayer la position de l'investisseur et la traçabilité des fonds litigieux.

Marché

  • Portée

    Espagne

  • Service juridique

    Mar Gamez

  • Domaine de pratique

    Droit pénal économique international

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Avocats traitant des affaires complexes à dimension internationale en Espagne

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Vous pouvez programmer votre premier rendez-vous d'évaluation juridique ici. La réservation se fait en ligne. Tarif du premier rendez-vous : 350 €.

La première réunion juridique comprend une évaluation initiale du dossier, l'identification de ses points juridiques décisifs et une première orientation sur sa pertinence, sa complexité et son déroulement possible.

Non. La première réunion ne remplace pas un examen complet du dossier. Son objectif est de fournir une évaluation juridique préliminaire, d'identifier les points clés de l'affaire et de déterminer si elle relève du domaine de compétence du cabinet.

Pas toujours. Dans les affaires complexes, une réponse juridique pertinente exige étude, documentation et analyse approfondie. La première rencontre permet de fournir des conseils éclairés fondés sur l'expérience, mais ne remplace pas le travail juridique complet que certaines affaires requièrent.

Elle permet d'organiser le dossier, d'en identifier les principaux enjeux et de formuler un premier avis juridique quant à sa situation juridique, sa complexité et son évolution potentielle. Le cas échéant, elle permet également de déterminer si une intervention ultérieure du cabinet est justifiée.

Oui. La réunion est traitée avec la plus stricte confidentialité professionnelle et permet également au cabinet d'effectuer les vérifications nécessaires afin d'éviter tout conflit d'intérêts avant de prendre en charge un dossier.

Oui. La réunion se tient via Zoom et est également conçue pour les clients internationaux, évitant ainsi les problèmes de décalage horaire et de paiement. 

Oui. RRYP Global gère des dossiers complexes dans toute l'Espagne et dispose des capacités nécessaires pour assurer une représentation légale devant les tribunaux et instances judiciaires de tout le pays.

RRYP Global travaille avec un budget fixe, calculé en fonction du montant du litige, de la complexité de l'affaire, de sa dimension internationale et de l'étendue réelle de l'intervention juridique nécessaire.

RRYP Global ne propose pas de plans de paiement flexibles. Les honoraires sont structurés selon un budget fixe, avec un acompte initial et un échéancier de paiement définis dès le départ dans la lettre de mission.